СТРУКТУРА УПРАВЛЕН ИЯ
Организационная ст руктура управления предприятием.
Организационная структура управления ОАО «Татнефтепроводстрой» представлена в приложении к данному отчету.
Состав и структура органов управления.
В соответствии с уставом ОАО «Татнефтепроводстрой» органами управления («топ менеджмент») являются:
Рис. 1. Состав и структура органов управления.
ьОбщее собрание акционеров – как высший орган управления;
vГенеральный директор – Президент; Генеральным директором ОАО «Татнефтепроводстрой» является Пилишкин Александр Генадьевич
vПравление акционерного общества;
vВ период ликвидации дела Общества передаются в ведение ликвидационной комиссии для осуществления управления в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
«Топ менеджмент». Полномочия общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительной дирекции предприятия.
В соответствии со статьей 9 Устава Общества:
1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Совет директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом определяет:
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок проведения общего собрания акционеров.
2. К компетенции общего собрания-акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Наблюдательном совете;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашение не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии,
8) утверждение аудитора Общества;
9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;
10) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного подпунктом 3 пункта 5.4 статьи 5 настоящего Устава.
11) порядок ведения общего собрания акционеров;
12) образование счетной комиссии;
13) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
14) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- если сумма сделки превышает 2 процентов активов Общества;
- если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных голосующих акций;
15) совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
16) принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории.
17) Дробление и консолидация акций Общества.
3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1- 17 пункта 8.2, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета и Правления Общества.
4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,15 пункта 8.2, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В остальных случаях решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,10-17 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.
6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
8. Порядок ведения общего собрания акционеров, образование счетной комиссии, порядок проведения голосования и подсчета голосов устанавливаются на основании внутренних положений Общества, утверждаемых на общем собрании акционеров.
9. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом, которая не может быть менее чем за 45 дней и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.
10. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, поминальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
11. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания осуществляется путем опубликования информации о его проведении в республиканских газетах ("Республика Татарстан", "Ватаным Татарстан", "Время и деньги", "Вечерняя Казань") не позднее 30 дней до даты проведения собрания.
12. По месту нахождения Общества акционеры могут ознакомиться с материалами (информацией), подлежащим представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также с решениями, принятыми общим собранием акционеров и итогами голосования. К материалам (информации), подлежащим представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав или проект Устава Общества в новой редакции.
13. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Наблюдательным советом.
14. Порядок подачи предложений, их рассмотрение Наблюдательным советом и включение в повестку дня определяются Законом "Об акционерных обществах".
15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров) в порядке, предусмотренном подпунктом 7 пункта 5.4 настоящего Устава.
16. Внеочередное общее собрание акционеров может проводится в форме личного присутствия акционеров или путем проведения заочного голосования (опросным путем).
На внеочередном общем собрании акционеров проводимом опросным путем могут приниматься решения по всем вопросам, относящимися к импотенции общего собрания, за исключением вопросов, решение по которым принимается на годовом общем собрании акционеров.
17. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва принимается Наблюдательным советом и течение 10 дней с даты предъявления требования лицами, указанными в п.8.15, настоящего Устава.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом не позднее 45 дней с момента представления такого требования.
Наблюдательный совет Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование лиц указанных в пункте 8.15 настоящего Устава о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит форму его проведения.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров) оно должно содержать имя наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории принадлежащих ему акций, заверенного выпиской из реестра акционеров Общества или иным документом, подтверждающим права по принадлежащим акционеру (акционерам) акциям Общества.
18. Порядок подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с настоящим Уставом применительно к порядку подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования рассылаются акционерам не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. День окончания приема Обществом бюллетеней устанавливается за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования, полученные Обществом в установленные сроки, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
19. Решение внеочередного общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, если при этом выполняются требования п.8.4 настоящего Устава.
20. Акционеры имеют право участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.
Представитель акционера участвует в общем собрании акционеров на основании доверенности. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена организацией, в котором акционер работает или учится, либо Жилищно-эксплутационной организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этой организации. Доверенность может быть удостоверена нотариально.
Акционер или его представитель, непосредственно участвующий в общем собрании акционеров, обязан при себе иметь также бюллетень для голосования.
21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего Собрания акционеров с той же повесткой дня, которое считается правомочным, если на момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.
22. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета.
Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителей) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров участия в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования,
23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".
В случае проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Наблюдательного совета, а при выборах членов Ревизионной комиссии общему числу членов Ревизионной комиссии.
Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.
24. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным советом. Содержание бюллетеня определяется Законом "Об Акционерных обществах". Бюллетень для голосования высылается Акционерам (их представителям) не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
25. По итогам голосования составляется протокол, итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания путем опубликования отчета.
Функции подразделений совета директоров, исполнительной дирекции предприятия.
Исполнительная дирекция представленная в Уставе Общества как Правлениедействует на основании Устава, Положения о Правлении, решает все вопросы текущей деятельности Общества за исключением тех, которые входят, в компетенцию общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, в том числе:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- рассматривает вопросы, связанные с выработкой внешнеэкономической политики Общества;
- разрабатывает изменения организационной структуры Общества;
- рассматривает формы и порядок оплаты труда работников Общества с учетом квалификации;
- определяет рабочие места для представления с учетом конкретных условий труда, дополнительных льгот работающим;
- устанавливает продолжительность очередных отпусков в зависимости от стажа и условий работы;
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений о результатах их деятельности;
- рассматривает вопросы взаимной экономической ответственности, возникающие между подразделениями;
- утверждает договорные цены и тарифы на услуги; - организует внутренний учет и контроль;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на рассмотрение Наблюдательному совету годовой учет и баланс Общества;
- принимает решения об участии Общества в. холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, иных объединениях, коммерческих организаций;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор - Президент, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления.
Исполнительные органы подотчетны общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.
Виды и содержание документов, регламентирующих деятельность экономических служб предприятия.
В своей работе экономические службы руководствуются действующим законодательством, приказами, указаниями и инструкциями вышестоящих организаций и руководства предприятия, а также действующей нормативно-технической документацией, планом работы и положением по каждому отделу.
Согласно организационной структуре ОАО «Татнефтепроводстрой» экономическе службы на предприятии представлены пятью отделами, находящимися в подчинении у директора по экономике и финансам:
1. Отдел организации труда и заработной платы (ОТ и З )
2. Финансовый отдел (ФО)
Отдел ОТиЗ в своей деятельности руководствуется:
- действующим законодательством
- постановлениями и разъяснениями Министерства Труда РФ и Госкомтруда РТ
- Уставом ОАО «Татнефтепроводстрой»
- Решениями наблюдательного совета, правления АО
- Приказами и распоряжениями руководства АО
- Политикой в области качества
- Руководством по качеству
- СТП Системы качества
- Положением об отделе труда и заработной платы
Основным документом, регламентирующим деятельность отдела труда и заработной платы является «Положение об отделе труда и заработной платы». Данное Положение состоит из 5 разделов.
1. Общие положения
2. Задачи и функции отдела ОТ и З
3. Обязанности и права начальника отдела ОТ и З.
Взаимосвязь с другими подразделениями.
Отдел организации труда и заработной платы (отдел ОТ и З) является структурным подразделением ОАО «Татнефтепроводстрой», обеспечивающим организацию, координацию и контроль за работой всех служб, отделов, производственных подразделений с целью проведения единой организационно-технической политики в области организации труда и заработной платы.
Основной задачей отдела ОТ и З является организация процессов труда и управления в акционерном обществе в соответствии с его целями и стратегией, направленными на производство высококачественной конкурентоспособной продукции на основе рационального использования трудового потенциала каждого работника, применения эффективных форм и методов мотивации труда и научно – обоснованных нормативов с целью повышения производительности труда и качества выполнения работ.
Отдел ОТ и З для реализации возложенной задачи осуществляет следующие функции:
1. Разрабатывает проекты планов по труду и системы трудовых показателей по подразделениям АО и Обществу в целом с учетом ситуации на рынке труда, внешних и внутренних факторов, опыта работы аналогичных организаций.
2. Доводит утвержденные планы до структурных подразделений общества и осуществляет контроль за выполнением этих планов.
3. Выполняет работы по нормированию труда, расчету норм, анализу их качества и своевременному пересмотру, внедрению технически обоснованных нормативов по труду, расширению сферы нормирования труда рабочих – повременщиков и служащих, совершенствованию нормирования на основе применения межотраслевых и отраслевых нормативов по труду, методов микроэлементного нормирования.
4. Анализирует эффективность применения действующие формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования. Разрабатывает (в соответствии с действующими правами предприятия в области оплаты труда) положения об организации оплаты труда, о премировании работников, о выплате вознаграждений по итогам работы за год, а также осуществляет контроль за правильностью применения этих положений.
5. Разрабатывает штатные расписания на основе утвержденной организационной структуры управления предприятием, нормативов численности по функциям управления в пределах имеющихся средств на оплату труда, осуществляет контроля за соблюдением штатной дисциплины.
6. Контролирует расходование фондов оплаты труда и материального стимулирования, правильность применения форм и систем заработной платы, тарифных ставок и расценок, установления разрядов оплаты труда и окладов.
7. Прогнозирует средства, направляемые на оплату труда, на стимулирование работников по итогам работы за год, на выплаты социального характера за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль и других обязательных платежей, контролирует исполнение соответствующих статей затрат утвержденных смет.
8. Разрабатывает критерии для установления тарифных ставок и окладов, продолжительности дополнительных отпусков, компенсационных выплат, связанных с режимом работы и условиями труда.
9. Участвует в разработке методических рекомендаций по проведению аттестации рабочих мест, сокращению тяжелого физического труда .
10. Участвует в составлении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение.
11. Участвует в разработке и внедрении рациональных форм управления производством, прогрессивных методов труда специалистов и служащих, основанных на использовании современных средств организационной и вычислительной техники, осуществляет работы по совершенствованию организационной структуры управления .
12. Разрабатывает совместно с соответствующими подразделениями ОАО «Татнефтепроводстрой» и профсоюзом проекты коллективных договоров и проверяет их исполнение.
13. Координирует и осуществляет методическое руководство при разработке положений о структурных подразделениях и должностных инструкций работникам.
14. Участвует в работе по выявлению резервов повышения производительности труда, разработке и осуществлении мероприятий по устранению потерь рабочего времени.
15. Ведет статистическую отчетность по труду.
Организация планирования деятельности предприятия. Процедура разработки и согласования планов. Виды перспективных, текущих и оперативных планов, взаимосвязь их показателей. Контроль за р еализацией планов.
В настоящее время ОАО «Татнефтепроводстрой» не имеет в своем составе специального планово-экономического отдела (хотя раньше он был, но был ликвидирован в ходе реорганизации и сокращения кадров), однако некоторые его функции хоть и не в полном объеме переложены на производственный отдел и бухгалтерию:
·Разработка проектов перспективных, годовых, квартальных и месячных планов с выделением определенных внутрипроизводственных приоритетов, с трансформацией их в конкретные мероприятия:
·Проработка структурной политики наработки продукции с целью удовлетворения потребителя, с уделением внимания качеству, техническому прогрессу.
·Разработка проектов прогрессивных нормативов, проекты цен и тарифов на продукцию и услуги предприятия .
·Осуществление экономических расчетов по проектам и мероприятиям, связанным с реконструкцией, техперевооружением производств и цехов.
·Разработка экономической части бизнес-планов, формируемых специалистами предприятия , осуществление экономической экспертизы бизнес-планов, разработанными проектными организациями для ОАО.
·Осуществление методического руководства при подготовке экономических обоснований к рацпредложениям и изобретениям, внедренным на предприятий.
·Обеспечение доведения плановых показателей до подразделений.
·Проведение анализа эффективности производства и снижения себестоимости продукции, повышения рентабельности производства.
·Разработка методических материалов по внутризаводскому планированию.
·Совместная разработка с финансовым отделом проектов финансовых планов, балансов денежных доходов и расходов.
·Осуществление контроля за применением цен на готовую продукцию, сырье и тарифов на энергетику и услуги.
